Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2019
Кворум зборів**	98.969
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування. 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме голова лiчильної комiсiї Хаджинова Анастасiя Геннадiївна, член лiчильної комiсiї Костюнiк Олексiй Iванович. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою рiчних Загальних зборiв - Хаджинова Геннадiя Анатолiйовича, секретарем - Скощук Iрину Iванiвну. Питання 3. Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподiл прибутку за 2018 рiк не здiйснювати. Затвердити покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i пiдвищення прибутковостi Товариства. Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадiя Анатолiйовича, членiв Наглядової ради Бендаса Олега Сергiйовича та Сушка Юрiя Анатолiйовича. Питання 9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: 1) кiлькiсть голосiв, вiдданих за кожного кандидата: - за кандидата в члени Наглядової ради Хаджинова Геннадiя Анатолiйовича Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Омелянову Ольгу Юрiївну Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Сушка Юрiя Анатолiйовича Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. 2) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: - 0 3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: - 0 Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Хаджинова Геннадiя Анатолiйовича, Омелянову Ольгу Юрiївну та Сушка Юрiя Анатолiйовича строком на три роки. Питання 10. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Швець Олени Вiкторiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Глуханюка Володимира Вiкторовича та Кудрiної Алли Вiкторiвни. Питання 12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Результат голосування: 1) кiлькiсть голосiв, вiдданих за кожного кандидата: - за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Гутник Свiтлану Вiкторiвну Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Глуханюка Володимира Вiкторовича Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Мороз Вiкторiю Анатолiївну. Результат кумулятивного голосування: <за> - 3531112 голосiв. Рiшення прийняте. 2) кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: - 0 3) кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: - 0 Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Гутник Свiтлану Вiкторiвну, Глуханюка Володимира Вiкторовича та Мороз Вiкторiю Анатолїiвну строком на три роки. Питання 13. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди ( Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Уповноважити директора вiд iменi Загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Питання 15. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 3531112 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 23.04. 2019 року по 23.04.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мiльйон гривень 00 копiйок) грн. Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У звiтному перiодi не скликалися позачерговi загальнi збори.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi загальнi збори скликалися i вiдбулися 23.04.2019 року
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні